公告日期：2026-03-31

江苏博云塑业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度总体经营情况

2025 年，公司董事会在战略制定、公司治理、重大决策、合规监督和股东
权益等多个方面发挥着决策引领作用，董事会的每一项职责都以专业、审慎和恪 守的态度贯穿始终。报告期内，公司实现营业收入 546,087,197.51 元，同比减少 15.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,042,034.08 元，同比减少 27.66%。
二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略与 ESG 管理委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事 规则行使职能，提升公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序
严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
第三届董事会 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
1 第一次会议 2025 年1 月16 日 的议案》；

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

6、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》；

7、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；

9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2 第三届董事会 2025 年3 月26 日 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
第二次会议 案》；

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

12、《关于公司继续开展远期结售汇……
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