公告日期：2026-03-31

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2026-013

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公
司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐条审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会已就 2025 年度工作进行了分析总结。独立董事黄经山先生、朱怀清先生、孙军先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于 2025 年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2025 年度利润分配预案为：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 97,133,323 股为基数，公司拟向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利人民币29,139,996.90 元（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2025 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘其为公司2026 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东会授权公司管理层依据2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司2026年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内……
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