公告日期：2026-03-31

证券代码：301003 证券简称：江苏博云 公告编号：2026-025
江苏博云塑业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

（1）截至 2026 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1 号会议室 A201

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度

6.00 非累积投票提案 √

薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

……
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