公告日期：2026-04-29

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-004
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发送。会议于 2026 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、胡灵慧女士、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司第三届董事会独立董事吴志新先生、傅俊女士、张昕先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》及各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理朱中萍先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司主要工作及经营情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展资金需求，保障公司生产经营的持续稳定和全体股东的长远利益，公司 2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-006）。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

董事会审计……
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