公告日期：2026-04-29

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-018
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议决议，公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年度股东会，
现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、截至 2026 年 5 月 12 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会的审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

4.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

5.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

6.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议 √

案》

（二）其他说明

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中议案 7.00 为特别决议事项，需……
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