公告日期：2026-04-29

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，勤勉履行董事职责，恪尽职守、审慎履职，严格执行股东会决议，持续完善公司治理结构，提升规范运作水平，积极推动公司业务稳健发展，切实维护公司及全体股东利益，保障公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入 23.53 亿元，同比下降 17.03%；实现归属于上
市公司股东的净利润 4.37 亿元，同比下降 40.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.15 亿元，同比下降 42.77%；经营活动产生的现金流量净额为 8.11 亿元，同比增长 63.37%。

报告期内，公司经营业绩同比下滑，主要受订单交付节奏变化及客户下单放缓等因素影响。受美国对中国加征关税政策影响，部分客户订单转由越南产能承接交付，叠加认证测试、生产衔接及供应链配套调整等因素，部分订单交付有所延迟；同时，部分主要客户阶段性采取去库存和谨慎下单策略，新订单下达节奏放缓，对公司收入和盈利表现造成一定影响。面对外部环境变化，公司持续推进全球化产能布局和运营体系优化，越南工厂运营稳定性和交付能力进一步提升，海外基地自动化升级、供应链协同和配套能力建设持续推进，公司全球交付保障能力和经营韧性不断增强。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》；

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

7、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

8、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》；

第三届董 2025 年 3 9、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；
1 事会第十 月 27 日 10、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

三次会议 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

13、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》；

14、《关于开展跨境资金池结算业务的议案》；

15、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

16、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
17、《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授
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