公告日期：2026-04-29

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立和完善浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学的激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有董事（包括非独立董事及独立董事）、高级管理人员。

本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表董事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公开、公平、透明的原则，体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符；

（二）按劳分配及责、权、利统一的原则，薪酬水平应当与岗位价值、个人能力、履行责任义务、绩效考核表现相符；

（三）长远发展原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司效益及业绩目标挂钩。

第二章 薪酬管理机构与职责

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责研究和拟定适用对象的薪酬政策、方案及考核标准，并对薪酬制度的执行情况进行监督。

适用对象的薪酬方案须履行如下审议程序：

（一）董事薪酬：由薪酬委员会拟定方案，经董事会审议后，提交股东会审议批准。

（二）高级管理人员薪酬：由薪酬委员会拟定方案，提交董事会审议批准。
前述薪酬方案经批准后，公司应按照相关规定及时履行信息披露义务。相关董事、高级管理人员在董事会、薪酬委员会讨论其个人薪酬事项时应予回避。
公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬委员会执行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成及确定

第七条 独立董事薪酬构成如下：

（一）独立董事在公司领取固定独立董事津贴，不领取其他薪酬。津贴标准应结合公司实际情况、行业水平及所在地域经济水平等因素，由薪酬委员会拟定方案，经董事会审议后提交股东会审议批准后执行。

（二）独立董事出席公司董事会、股东会及行使法定职权所产生的合理费用，由公司据实报销。

（三）独立董事津贴为税前金额，由公司依法代扣代缴个人所得税后，原则上按季度发放。

第八条 非独立董事薪酬构成如下：

（一）未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事职务薪酬，其履行董事职责所产生的合理费用由公司据实报销。

（二）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬按所任管理职务确定，不再单独领取董事津贴。

第九条 在公司担任管理职务的董事及高级管理人员的年度薪酬主要由以下部分构成：

（一）基本薪酬：保障董事和高级管理人员履行日常职责而支付的固定报酬，主要结合公司的经营规模、效益和岗位职责，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平制定，基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚机制、年度目标绩效奖金，将薪酬与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，结合公司年度经营计划及实际完成情况，采取月度预发和年度清算相结合的方式发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（三）中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励工具。具体方案由公司根据相关法律法规及监管要求另行制定，履行相应审议程序后实施。

第十条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗……
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