公告日期：2025-08-27

超捷紧固系统（上海）股份有限公司
章 程

二○二五年八月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董 事 会......19

第一节 董 事...... 19

第二节 董 事 会......22

第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监 事 会......27

第一节 监 事...... 27

第二节 监 事 会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通 知......34

第一节 通 知...... 34

第二节 公 告...... 35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资......35

第二节 解散和清算......36

第十一章 修改章程...... 37
第十二章 附 则......38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由上海超捷金属制品有限公司整体变更方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000729528125L 的《营业执照》。
第三条 公司于2021年4月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 14,281,726 股，于 2021年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司。

英文名称：EssenceFasteningSystems(Shanghai)Co.,Ltd.

第五条 公司住所：上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号。

第六条 公司注册资本为人民币 134,267,251.00 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：顾客至上，质量为本，精益求精，回报股东，服务社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事关键机械基础件(五金件、汽车零部件)的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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