公告日期：2026-04-21

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2025 年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕“汽车紧固件基本盘+商业航天新赛道”的双轮驱动战略，克服了汽车行业价格竞争加剧、原材料价格波动等挑战，凭借在精密制造领域的深厚积累和在商业航天领域的先发优势，实现了经营业绩的稳步增长和核心竞争力的显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 87,915.86 万元，同比增长 39.50%；实现归属
于上市公司股东的净利润 1,626.78 万元，同比上升 53.24%。截至报告期末，公司总资产 136,552.23 万元，归属于上市公司股东的净资产 76,751.03 万元。

2025 年度，公司深耕主营业务，不断加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发，报告期内，公司汽车零部件出口业务实现销售收入 8,792.32万元，较上年同期增长 9.62%；公司可识别的应用于新能源汽车的紧固件实现销售收入 12,221.84 万元，较上年同期增长 51.76%。助力子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司（以下简称“无锡超捷”）的发展，不断优化生产经营的全过程，建设和壮大子公司无锡超捷核心人才队伍，报告期内子公司无锡超捷实现净利润2,360.40 万元，较上年同期增长 551.70%。报告期内，公司董事会紧密围绕“提质增效、结构优化”的战略方针，针对上市后金属件产能大幅扩张带来的运营挑战，以及塑料件业务面临的市场机遇，果断实施了产能结构调整与资源置换，以顺应汽车行业轻量化的趋势。

报告期内，公司战略聚焦商业航天火箭结构件制造这一高成长赛道，不断完

善与加强人才梯队建设，开发商业航天火箭领域的重点客户，最终实现产品的小

批量稳定交付。受限于商业航天赛道整体尚处于起步放量阶段，报告期内该业务

板块在合并口径下的营收占比相对较小，然而，其内在增长逻辑已经凸显，尽管

基数较小，但商业航天业务营收同比实现了快速增长，随着业务放量与运营效率

提升，该业务板块盈利能力有望逐步提升。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依

法履行职责。公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门

委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作

能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序

严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、

有效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
第六届董事会 2025 年 3 月 2、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担
1 第十六次会议 24 日 保的议案》；

3、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》；

4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
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