公告日期：2026-04-21

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

三、内部控制评价工作的总体情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：超捷紧固系统（上海）股份有限公司及合并范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

遵照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司内部控制评价工作包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督。纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、内部审计、人力资源管理、社会责任、财务报告、资金管理、采购管理、销售管理、资产管理。重点关注的高风险领域主要包括应收账款信用风险、财务报告、生产管理、销售管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部控制环境

（1）公司治理与组织架构

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展的各项规则和制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策的法人治理机制。

股东会是公司的最高权力机构。董事会对股东会负责，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会并制定了相应的专门委员会实施细则，明确了各专门委员会的职责权限和工作程序，提高了董事会的运作效率。其中，审计委员会是公司的监督机构，依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及广大股东的合法权益。高级管理人员由董事会聘任，负责组织实施董事会决议，主持公司的生产经营管理工作，保证公司的正常运转。

（2）人力资源

公司始终坚持“以人为本”的理念，高度重视员工的利益和合法权益，不断
改善员工的工作环境和福利待遇。公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，建立和实施了较为科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

为了进一步建立健全公司长效激励约束机制，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人利益相结合，增强了公司的凝聚力和向心力。

（3）企业文化

公司深知优秀的企业文化是内部控制的灵魂，始终将文化理念融入经营管理全过程。

报告期内，公司始终坚持“以人为本，开拓创新”的企业精神，夯实人才与研发控制基础；践行“真诚合作，双赢共享，顾客至上，精益求精”的经营理……
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