公告日期：2025-12-24

中国国际金融股份有限公司

关于迈拓仪表股份有限公司

部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规相关要求，对公司部分募集资金投资项目延期并重新论证的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币
14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元，实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23
元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入及
进度具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目 募集资金承诺 已累计投入募 投资进度（%）
投入金额 集资金金额

超声计量仪表生产基地建设项目-南京 27,092.31 10,993.09 40.58

超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12

智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 4,979.21 62.47

合计 45,062.31 25,424.07

注：“募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因说明

（一）本次募集资金投资项目的相关延期情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目投资内容、投资总额、实施主体不变的前提下，将超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目延期至 2025 年 12月 31 日。公司基于审慎性原则，结合当前超声计量仪表生产基地建设项目-南京
项目的实际实施进展，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十三次会
议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的议案》，同意在保持募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对“超声计量仪表生产基地建设项目-南京”项目预定可使用状态的时间
再次延期至 2026 年 12 月 31 日。

（二）本次募集资金投资项目延期的主要原因

公司超声计量仪表生产基地建设项目-南京项目是基于公司发展战略、业务需求和行业趋势综合评估后确定，并与公司主营业务密切相关的募集资金投资项目，其在项目启动前已进行充分可行性论证且后续未发生重大不利变化。而该项目在建设实施过程中，一方面由于项目实施建设用地前期招拍挂流程等因素，直至 2023 年 4 月才取得建设施工许可证，项目实际建设开工时间大幅晚于预期；同时在实际建设施工过程中，由于天气环境、物料购置、方案设计论证及沟通协调等主客观因素导致建设进度存在一定拖延，直至 2025 年中整体完成了厂房主体的建设并通过验收。另一方面，2025 年下半年开始，公司持续加紧进行产线布置建设及设备购置安装，但随着市场多元化需求趋势以及提升自身生产规模效应之考虑，公司决定……
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