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公告日期：2026-04-29
迈拓仪表股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续地发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况
我司主要产品包括智能超声水表、智能超声流量计、智能消火栓、智能超声热量表等，公司营业收入中主要客户为供水、供热企业等公共事业单位。现将2025 年公司经营情况报告如下：
2025 年主要经营指标情况
2025 年度公司实现营业收入 39,756.7 万元，较上年同期增长 10.91%；利润总
额 10,504.14 万元，较上年同期增长 17.33%；归属于上市公司股东的净利润9,226.59 万元，较上年同期增长 16.49%。基本每股收益为 0.6707 元，较上年同期增长 16%。
二、公司董事会运作情况
1、董事会会议召开情况
2025 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、
表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
第三届董事会第 2025 年 4 月 24 日 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
八次会议 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于公司部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2025年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关……
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