公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于迈拓仪表股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规相关要求，对迈拓股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元，
实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日
划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金扣除发行费用后投资的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金 调整后投资 累计使用募集 累计投入
号 项目名称 承诺投资 总额 资金金额 进度（%）
总额

1 超声计量仪表生产基地建设项目-南京 37,092.31 27,092.31 11,465.56 42.32

2 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 10,000.00 10,012.14 100.12

3 智能计量仪表研发中心建设项目 7,970.00 7,970.00 4,980.41 62.49

合计 45,062.31 45,062.31 26,458.11 -

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和

《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司

章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》)，该《管理制度》经

公司第二届董事会第五次会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过，并已经本公司 2021

年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国农业银行股份

有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行开设募集资金

专项账户，并于 2021 年 6 月 15 日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行

股份有限公司南京滨江开发区支行以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分别

签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，

以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集

资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万

元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金……
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