公告日期：2026-04-29

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2026-011

迈拓仪表股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，
公司决定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议相
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1号万科都荟天地城 B 区 1 幢 20
层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于公司《2025 年年度报告》及其

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案

关于公司 2025 年度董事会工作报告

2.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司 2025 年度利润分配预案的

3.00 非累积投票提案 √

议案

关于 2026 年度董事薪酬方案暨确认

4.00 非累积投票提案 √

2025 年度薪酬的议案

关于公司部分闲置募集资金及自有

5.00 ……
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