公告日期：2026-05-12

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-022
大连德迈仕精密科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00 开始。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 2026 年 5
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15-15:00。

2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路 88 号大连德迈仕精密科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用网络投票的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长潘异先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共
104 人，代表有表决权股份 37,533,366 股，占公司有表决权股份总数的 24.4772%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东会的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.00%。

通过网络投票的股东 104 人，代表有表决权股份 37,533,366 股，占公司有表
决权股份总数的 24.4772%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表有表决权股份 11,883,366 股，
占公司有表决权股份总数的 7.7497%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.00%；通过网络投票的中小股东 103 人，代表有表决权股份 11,883,366股，占公司有表决权股份总数的 7.7497%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 37,528,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；
反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 11,878,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9630%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0025%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案通过。

2、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要的议案》

反对 4,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 11,876,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9461%；反对 4,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0345%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0194%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案通过。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 37,193,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9……
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