公告日期：2026-04-13

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德迈仕”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营概况

2025 年度，公司董事会遵守国家法律法规以及监管部门制定的各项规章制度，以审慎的态度认真履行职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。公司管理层紧密围绕 2025 年度经营计划，积极落实董事会的战略部署，稳中有序地推进各项经营管理工作，为公司的可持续发展打造坚实的基础。

2025 年度，公司累计实现营业收入 643,798,171.79 元，较上年同期
690,444,814.69 元减少 6.76%；2025 年度公司实现营业利润 51,684,497.59 元，
较上年同期 53,979,989.72 元减少 4.25%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，德迈仕共召开 8 次董事会，董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会能够按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行讨论和决策，对所议事项均作出了有效决议，对需要股东会审议的事项均提交股东会审议
决定。所有董事勤勉尽责，未出现缺席董事会的情况，切实发挥了董事会的作用，具体情况如下：

召开

序号 会议届次 审议议案

时间

1、审议《2024 年度总经理工作报告》

2、审议《2024 年度董事会工作报告》

3、审议《2024 年年度报告全文及摘要的议案》

4、审议《2024 年度财务决算报告》

5、审议《2025 年度财务预算报告》

6、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

第四届董事 2025 7、审议《关于公司<社会责任报告（2024 年度）>的议
1 会第三次会 /04/ 案》

议 21 8、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构
申请授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》

10、审议《关于增聘证券事务代表的议案》

11、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

12、审议《“质量回报双提升”行动方案》

13、审议《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》
第四届董事 2025

1、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2 会第四次会 /04/

2、审议《关于聘任公司首席数据官的议案》

议 28

第四届董事 2025

1、审议《2025 年半年度报告及摘要的议案》

3 会第五次会 /08/

议 26

1、审议《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并
第四届董事 2025

修订<公司章程>的议案》

4 会第六次会 /09/

2、逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议
议 ……
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