公告日期：2026-04-13

大连德迈仕精密科技股份有限公司

独立董事周颖女士2025年度述职报告

作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》《大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2025年度的任职期内，本着对全体股东负责的态度，坚持客观、公正、独立的原则，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真地审阅公司会议议案及相关材料，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人任职期至2025年9月，现将2025年度本人任职期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人周颖，1966 年 1 月生，中国籍，无境外居留权，博士，大连理工大学
经济管理学院教授、博士生导师；长期从事财务与会计领域的教学和科学研究工作，历任大连理工大学土木工程系辅导员，大连理工大学党委办公室副主任，大连理工大学管理学院讲师、副教授，大连理工大学经济管理学院教授、博士生导师。主要讲授会计学、管理会计、财务管理和企业税务筹划等课程。主要研究方向为企业信用评价和金融风险管理。近年来，主持国家自然科学基金面上项目1项，主持国家社会科学基金2项，主持省部级项目4项。在《管理科学学报》《系统管理学报》以及《系统工程理论与实践》等国内外期刊发表论文30余篇。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2025年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

本人2025年度任职期内，公司召开董事会4次，本人均按规定出席了会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，会前主动了解会议
情况、审阅相关议案和材料，为会议正确、科学地决策做好准备工作；公司召开2次股东会，本人均按规定出席了会议，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。

本人报告期内出席董事会会议的情况如表1所示、列席股东会情况如表2所示。
表 1 2025 年度任职期内出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董事

本年 度应出 席 亲自出席 委 托 出 缺席 是否连续两次未亲自

姓名

董事会次数 次数 席次数 次数 参加会议

周颖 4 4 0 0 否

表 2 2025 年度任职期内列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董事

本年 度应列 席 亲自列席 委 托 列 缺席 是否连续两次未亲自

姓名

股东会议次数 次数 席次数 次数 参加会议

周颖 2 2 0 0 否

（二） 出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会主任委员，任期内出席并主持会议4次，对公司的财务信息进行了审核，重点关注收入确认、关联交易等关键会计政策执行的合规性，认真核查公司会计信息披露质量，确保公司财务信息客观、公允、真实、准确；结合内控审计结果，监督内部控制情况；听取内审部门工作计划并督促整改落实情况；并在年审工作中与审计机构保持充分沟通，持续关注关键审计事项，确保审计质量，促进公司财务信息质量的提升。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内审部门及会计师事务所进行沟通。听取内审部审计计划执行情况、重点审计项目进展以及问题整改情况的汇报。在年度报告期末、与会计师事务所确定年审计划、审计范围、人员安排、重要时间节点、重点审计事项等关键问题。在年审工作期间，本人充分履行了审计委员会主任委员的职责，确保了审计工作及时、准确、客观、公正。

（四）在公司进行现场工作情况

报告期内，除参加公司相关会议外，本人还通过电话、电子邮件、微信和实地调研的方式，了解公司生产经营情况、财务状况、市场销售情况以及新产品
开发等相……
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