公告日期：2026-04-13

大连德迈仕精密科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（孙小雲）

各位股东及股东代表：

本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，定期了解检查公司经营情况，参加公司的股东会、董事会及专门委员会，认真审阅会议议案及相关材料，并发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙小雲，出生于 1990 年 10 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，就职于北京市京都（大连）
律师事务所，历任实习律师、专职律师；2023 年 4 月至今，就职于辽宁正合律师事务所，任专职律师。

（二）是否影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。本人已向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度公司共召开 8 次董事会，本人出席董事会 8 次，不存在缺席情况。
本人对出席的董事会会议全部议案进行认真审议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人均列席会议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1.出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，提名委员会召开会议 2 次，本人作为董事会提名委员会成员参
会及审议议题情况如下：

届次 召开日期 会议内容

1.审议《关于提名公司第四届董事会
第四届董事会提名 2025 年 9 月 10 日 非独立董事的议案》；

委员会第二次会议 2.审议《关于提名公司第四届董事会
独立董事的议案》。

第四届董事会提名 2025 年 10 月 28 日 1.审议《关于提名公司副总经理的议
委员会第三次会议 案》。

2.参加独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事召开 3 次专门会议，会议召开及审议议题情况如下：

届次 召开日期 会议内容

1.审议《关于 2024 年度利润分配预案
的议案》；

2.审议《关于 2024 年度内部控制评价
第四届董事会独立 报告的议案》；

董事专门会议第一 2025 年 4 月 21 日 3.审议《关于 2025 年度公司及全资子
次会议 公司向金融机构申请授信额度提供担
保关联交易事项的议案》；

4.审议《关于回购公司股份方案的议
案》；

第四届董事会独立 ……
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