公告日期：2026-04-13

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-016

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 05 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司及全资子公司向金

4.00 融机构申请授信额度提供担保暨关联交易 非累积投票提案 √

事项的议案》

《关于提请股东会授权董事会以简易程序

5.00 非累积投票提案 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布的《第四届董事会第十二次会议决议公告》。
公司现任独立董事苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士及原独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本次股东会议案 4 关联股东应回避表决。

本次股东会议案 4、议案 5 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

除上述所列议案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份股东若有其他需要提交本次股东会审议的
议案，请于 2……
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