公告日期：2026-04-13

大连德迈仕精密科技股份有限公司

独立董事耿云江女士 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人自2025年9月起担任大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，并依据《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责。

在2025年度履职过程中，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，审慎审阅各项议案及相关资料，主动参与重要事项讨论，并对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在规范运作和监督制衡中的作用，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，现就本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

耿云江女士，1977年9月生，女，中国籍，无境外居留权，博士，东北财经大学会计学院教授、博士生导师。长期从事财务与会计领域的教学与科研工作，历任东北财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任东北财经大学会计学院会计学系教工党支部书记，管理会计研究中心常务副主任。中国注册会计师，澳洲注册会计师。全国会计高端人才（学术类），辽宁省会计咨询专家。中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国成本研究会理事。入选辽宁省“百千万人才工程”千人层次、辽宁省高等学校优秀人才支持计划。主要讲授管理会计、财务报表分析、会计英语等课程。主要研究方向为

成本管控与全面预算管理、绩效评估与薪酬激励、风险管理与企业可持续发展。近年来，主持国家社会科学基金2项，主持省部级项目10余项。在《会计
研究》《财政研究》《Pacific Accounting Review》《China Journal of Accounting
Research》等国内外高质量期刊发表论文30余篇。国家级一流本科课程负责人、国家级精品资源共享课主讲人，辽宁省本科教学名师。

（二） 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东及其关联方任职。本人不存在与公司及其主要股东之间可能影响独立、客观判断的关联关系或其他情形，不存在影响独立董事独立性的情况。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件关于独立董事独立性的各项要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

2025年度任职期间，本人积极出席公司董事会及股东大会，始终秉持勤勉尽责的态度，认真审阅各项会议议案及相关资料，主动参与议案讨论并提出合理建议，为董事会科学、规范决策发挥了积极作用。

2025年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议4次、股东大会1次（含临时股东大会）。本人出席董事会会议的具体情况详见表1，列席股东大会（含临时股东大会）的情况详见表2。

表 1 2025 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董事

本年度应出席 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲自

姓名

董事会次数 次数 席次数 次数 参加会议

耿云江 4 4 0 0 否

表 2 2025 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董事

本年度应列席 亲自列席 委托列 缺席 是否连续两次未亲自

姓名

股东会议次数 次数 席次数 次数 参加会议

耿云江 1 1 0 0 否

本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了独立意……
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