公告日期：2026-04-13

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-012
大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年03月31日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2026年04月10日下午13：00以现场结合通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。现任独立董事苏勇先生、耿云江女士、孙小雲女士及原独立董事周颖女士、杨波先生、魏兆成先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》（苏勇、耿云江、孙小雲、周颖、杨波、魏兆成）。

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件的要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会战略与发展委员会、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

基于公司经营情况及未来发展规划，为持续回报股东，公司拟以152,006,900股(扣除回购账户股数后总股本)为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，共计派发10,640,483.00元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配的公告》。

5、审议通过《关于公司<社会责任报告（2025年度）>的议案》

公司编制的《社会责任报告（2025年度）》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，能够充分展示公司2025年度社会责任实际履行情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《社会责任报告（2025年度）》。

6、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和……
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