公告日期：2026-03-18

国信证券股份有限公司

关于浙江宏昌电器科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动
资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”“保荐人”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]1057 号）同意注册，宏昌科技于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行
380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元，扣除
相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13 万元。募集资金已于 2023年 8 月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

根据公司《募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 电子水泵及注塑件产业化项目 31,976.62 27,000.00

2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00

合计 42,976.62 38,000.00

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为 37,416.13

万元。

二、本次拟结项的募集资金投资项目情况

（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况

本次拟结项的募集资金投资项目为“电子水泵及注塑件产业化项目”，该项

目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2026年3月10日，该

募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 累计投入 尚需支付金额 募集资金投资 累计利息收 节余募集
序号 项目名称 诺投资总额 募集资金 （合同尾款及 项目节余资金 入和投资收 资金金额
① 金额 ② 质保金等）③ ④=①-②-③ 益净额⑤ =④+⑤

电子水泵及

1 注塑件产业 27,000.00 21,697.14 2,317.71 2,985.15 832.52 3,817.67
化项目

合计 27,000.00 21,697.14 2,317.71 2,985.15 832.52 3,817.67

注：2025年3月27日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十

九次会议，审议通过了《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公

司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司可转债募投项目“电子水泵及注

塑件产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签

订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项

目总投……
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