公告日期：2026-04-07

国信证券股份有限公司

关于浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“宏昌科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人民币 62,666.67 万
元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43 万元。募集资金
已于 2021 年 6 月 3 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264 号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）同意注册，宏昌科技于
2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 38,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币
37,416.13 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 16 日划至公司指定账户，上述募集
资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况：

项 目 金额（万元）

2025 年初尚未使用的募集资金账户余额 8,770.55

减：2025 年度募集资金项目投入金额 151.35

减：2025 年度累计购买理财产品本金 4,000.00

减：2025 年年度永久补充流动资金 12,147.85

加：2025 年度利息收入扣除手续费金额 5.67

加：2025 年度累计收回理财产品本金 7,500.00

加：2025 年度累计收回理财产品收益 22.98

2025 年末应结余募集资金账户余额 0.00

2025 年末实际结余募集资金账户余额 0.00

差额 ……
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