公告日期：2026-04-07

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度（以下简称“报告期”），董事会严格按照《公司法》《证券法》以

及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有

效执行股东会的各项决议，积极开展工作，全体董事本着对公司和全体股东负责

的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东会各项决议，积极推行

董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，

不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事

会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作，2025年末资产

总额、负债总额、净资产均随着公司经营发展而稳步增长；实现营业收入11.47

亿元，同比增长11.68%；实现归属于上市公司股东的净利润3,283.64万元，同比

下降37.41%。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

序号 时间 会议名称 会议内容

1.公司 2024 年度总经理工作报告；

2.公司 2024 年度董事会工作报告；

3.公司 2024 年度财务决算报告；

听取公司 2025 年度财务预算；

4.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

5.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

2025 年 3 第二届董事会 6.关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

1 月 27 日 第三十二次会 7.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
议 8.关于聘任 2025 年度审计机构的议案；

9.关于公司向银行申请综合授信的议案；

10.关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案；

11.关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案；
12.关于公司为全资子公司提供担保的议案；

13.关于公司第三届董事薪酬的议案；

14.关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案；

15.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

16.关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

17.关于修订《对外投资管理制度》的议案；

18.关于修订《授权管理制度》的议案；

19.关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资
子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案；

20.关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量及作废
部分限制性股票的议案；

21.关于召开“宏昌转债”2025 年第一次债券持有人会议的……
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