公告日期：2026-04-07

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-021
浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年度股东会。

（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年度股东会。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）本次股东会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 15:00

2、网络投票时间：2026年4月28日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截至2026年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

2、本公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 五楼会
议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2025 年度财务决算报告 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

5.00 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

6.00 关于公司向银行申请综合授信的议案 √

7.00 关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 √

8.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

9.00 关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案 √

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议

10.00 √

案

11.00 关于 2026 年度董事和高级……
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