公告日期：2026-04-07

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：张屹）

各位股东及股东代表：

本人于2019年12月至2025年4月期间，担任浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届及第二届董事会的独立董事。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司2025年的相关会议。现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张屹，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。高级会计师。1990年12月至1997年9月，历任浙江省肉类联合加工厂成本会计、主办会计、财务负责人；1997年10月至1999年8月，任金华开发区会计师事务所审计员、项目经理；1999年9月至2002年5月，历任金华天鉴会计师事务所项目经理、部门经理； 2002年6月至今，任浙江中健会计师事务所合伙人、质量控制合伙人、技术支持合伙人、部门经理。2019年12月至2025年4月，任公司独立董事。现任浙江中健会计师事务所合伙人、技术支持合伙人、杭州统合文化传媒有限公司监事。2025年4月，因届满不再担任本公司独立董事 。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025年度，本人参加了公司召开的2次董事会、1次股东会。本人应出席2次董事会，实际出席2次。应出席1次股东会，实际出席1次。以上会议本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，履行独立董事职责，认为公司董事会、股东会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）现场工作情况

2025年度，本人利用参加董事会、股东会等机会了解公司生产经营、财务状况、内部控制和信息披露等情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时关注外部环境及市场变化对公司的影响和各种传媒渠道对公司的相关报道，全方位获悉公司相关事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、出席专门委员会情况

2025年，在本人担任公司独董期间，董事会审计委员会共召开四次会议，本人任审计委员会委员，本人应出席四次会议，实际出席四次会议。就《关于公司内审部2024年度总结及2025年工作计划》，《2024年财务报表审计会计师与独立董事、审计委员会的沟通》《公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告、2024年度财务预算报告》《公司2024年度内部控制评价报告》，《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》等事项进行审议，经审计委员会审议形成决议后提交董事会审议。

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，但因换届，累计现场工作时间不足15个工作日。本人除按规定出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议以外，还通过以下方式履职：

1、主动查阅监管动态,时刻关注专业机构、媒体及社会公众对公司的评价,不定期获取公司所处行业市场情况,及时了解公司的日常经营情况及资本市场最新动态;

2、通过现场办公、座谈、通讯等多种方式与公司董事、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及董事会办公室相关工作人员等保持密切联系,为公司的发展战略及规范运作等方面提出了完善建议。

同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，对本人提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。