公告日期：2026-04-29

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-034
浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

（1）现场会议召开时间：2026年4月28日15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月28日（星期二）9：15至15：00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

（5）会议召集人：董事会召集。

（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计137人，代表股份74,185,069股，占公司有表决权股份总数的57.1696%，其中：

2、通过现场投票的股东7人，代表股份73,730,100股，占公司有表决权股份总数的56.8189%；

通过网络投票的股东130人，代表股份454,969股，占公司有表决权股份总数的0.3506%；

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股
东，以下同）共 131 名，代表的股份数 1,210,969 股, 占公司有表决权股份总数
的 0.9332%；

4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：提案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意73,901,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6183%；反对272,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%；弃权10,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。
中小股东总表决情况：

同意927,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6137%；反对272,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5159%；弃权10,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8704%。
提案 2.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：

同意73,901,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6183%；反对274,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3698%；弃权8,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。
中小股东总表决情况：

同意927,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
76.6137%；反对274,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6563%；弃权8,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7300%。
提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
总表决情况：

同意73,905,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6236%；反对270,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3644%；弃权8,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。
中小股东总表决情况：

同意931,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9440%；反对270,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3260%；弃权8,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7300%。
提案 4.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要……
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