公告日期：2026-02-24

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-007
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）第五
届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 2 月 12 日在杭州市余杭区向往街 1118
号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于
2026 年 2 月 9 日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》

公司独立董事景乃权先生既丧失独立性，又未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守，不适合继续担任公司独立董事职务。鉴于此，为切实维护公司及全体股东利益（尤其中小股东利益），公司董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》及公司《提名委员会议事规则》所赋予的建议解除董事职务的权利，现提请解除景乃权先生独立董事职务。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 2 票，弃权 0 票，获得通过。

董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时
股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 2 票，弃权 0 票，获得通过。

董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第五次会议审查意见；

3、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 24 日
附件：
公司就董事鲍佳女士及独立董事景乃权先生对议案一《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》、议案二《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》的异议理由的说明

一、董事鲍佳女士对议案一、议案二的反对理由及公司说明

董事鲍佳女士发表的反对理由：

（一）景乃权先生始终保持独立判断，多次与本人投票意见相左，独立实施独董意见。本次解除是实控人董事长金利伟对其敢于直言、坚持原则的打击报复
所谓“景乃权先生偏袒本人”的说法，纯属主观臆断、恶意揣测，与客观履职记录完全不符。事实上，景乃权先生在履职过程中，始终坚守独立董事的独立性底线，从未受本人或其他股东的影响，还多次在董事会审议中基于自身专业判断，发表与本人不一致的投票意见，充分体现了其独立性，历次董事会会议记录、表决文件等相关存档资料均可作为有效佐证。

尤其在第五届董事会第九次会议审议《关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》时，景乃权先生在跟董秘王向亭反复确认法规比例、却获悉了极不准确的数字后，基于审慎原则投了弃权票。事实证明公司该项关联交易的确违规，并在 2025 年 8 月收到浙江证监局的警示函，董事长金利伟和财务总监李超楠都被监管约谈。

公司说明：

（一）解除景乃权先生，核心逻辑并非基于其历史投票立场，而是基于在涉及鲍佳董事不当利益事项上，反复展现出的“独立性坍塌”。解除行为是打破绑架公司决策流程、完善治理结构的唯一合法且必要的途径

1、 景乃权先生角色已从“独立的监督者”异化为“特定股东利益代言人”
2025 年 12 月 23 日，薪酬委员会审议鲍佳薪酬事项的关键时刻，景乃权先
生展现了显著的“特定立场预设”，已严重背离独立董事立……
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