公告日期：2026-04-27

杭州可靠护理用品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人肖炜麟，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，任职期间严格按照证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审慎地对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学历，中共党员。2012 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任讲师和副教授。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任、浙江省金融研究院特聘研究员。现任兴源环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今担任公司第五届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 6 次董事会，2 次股东会，会议的召集召开符
合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人基于每次会议获取相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了明确意见，履行了独立董
事的职责。

本人 2025 年度出席会议的情况如下：

董事会出席情况 股东会列席情况

独立董事姓名 本年应出 亲自出 委托出 缺席 本年应列 亲自列

席次数 席次数 席次数 次数 席次数 席次数

肖炜麟 6 6 0 0 2 2

经核查，本人对公司 2025 年度内召开的所有董事会会议议案均无异议，仅
就于 2025 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第十次（临时）会议《关于股东提请
召开 2025 年第一次临时股东会的议案》投反对票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会召集人，未有无故缺席的情况发生。本人勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对内部控制、定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、续聘审计机构等议案进行审议，切实履行审计委员会召集人的责任和义务，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度，公司共召开 2 次提名委员会会议，本人作为公司董事会提名委
员会委员，未有无故缺席的情况发生。本人严格按照监管要求，认真审核被提名副总经理、董事会秘书的任职资格和条件，审议并通过相关议案，积极推动公司持续发展和核心团队的建设，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司董事会独立
董事，未有无故缺席的情况发生，报告期内对公司日常关联交易预计进行监督和审查，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人作为公司独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。本人通过每季度审阅或听取公司内审工作总结和计划、定期报告等，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，深入了解公司内控建设、经营发展情况；与会计师事务所沟通了解公司 2025 年度审计工作开展情况，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分讨论交流。

（五）现场工作情况

2025 年度，本人切实履行独立董事职责，累计现场……
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