公告日期：2026-04-27

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-013
杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 23 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公
司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子
邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、职工代表董事任绍楠先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司与会董事认真听取了总经理汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度主要工作情况。公司经营管理层围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：公司与广西杭港的实际采购金额缩减，2025 年度的汇兑损失较大。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司报告期内任职的独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：审议通过的关联交易违规被处罚。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：公司近两年律师费较高，本人怀疑公私混用；离职率较高与年报披露的薪酬福利体系描述不符；募集资金公司年度报告与半年度报告数据不一致；苏立康项目 2025 年申请破产重整；外汇损失较大。

4、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：期间费用上涨，汇兑损失较大，杜迪关联交易亏损金额较大。

5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会同意公司所出具的《2025 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案……
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