公告日期：2026-04-27

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-025
杭州可靠护理用品股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合 非累积投票提案 √

授信额度的议案》

8.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述提案 1.00-9.00 已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十
次会议审议通过；提案 10.00 已经全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、提案 10.00 因涉及为公司董事、高级管理人员购买责任险事项，持有公司股票的董事、高级管理人员在本次股东会上将对提案 10.00 回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

4、以上所有提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

5、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。