公告日期：2026-04-27

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-007
江苏晶雪节能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事王莉女士、吴培军先生、丁兆国先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

《2025 年度独立董事述职报告》和《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事
会 关 于 独 立董 事独 立 性 自 查 情况的专 项 意见 》 全文 详见 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025年总经理工作报告》

公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》，认为公司报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

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