公告日期：2026-04-27

江苏晶雪节能科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年度江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事担任。公司第四届董事会审计委员会成员分别为王莉女士（会计专业人士，召集人）、丁兆国先生、贾毅先生。

公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事，并召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审计委员会委员，分别为王莉女士（会计专业人士，召集人）、丁兆国先生、贾毅先生。
二、董事会审计委员会会议召开情况

序 届次 召开时 议案名称

号 间

第三届董事会审 2025年 1.审议《<2024年度第四季度内部审计工作报告>、<2024
1 计委员会第十次 2月6日 年度内部审计工作报告>、<2024年度第四季度募集资金内
会议 审报告>的议案》

1.审议《关于公司〈2024年年度报告〉及摘要的议案》；
2.审议《2024年度财务决算报告》；

第三届董事会审 2025年 3.审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
2 计委员会第十一 4月15 4.审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
次会议 日 的议案》；

5.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

6.审议《董事会审计委员会关于对天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》。

第三届董事会审 2025年 1.审议《<2025年度第一季度内部审计工作报告>、<2025
3 计委员会第十二 4月25 年度第一季度募集资金内审报告>的议案》；

次会议 日 2.审议《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

1.审议《关于公司<2025年度第二季度内部审计工作报告>
第三届董事会审 2025年 的议案》；

4 计委员会第十三 8月22 2.审议《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；
次会议 日 3.审议《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。

第四届董事会审 2025年

5 计委员会第一次 9月15 1．审议《关于聘任公司内控审计部负责人的议案》

会议 日

第四届董事会审 2025年 1．审议《关于公司<2025年度第三季度内部审计工作报告
6 计委员会第二次 10月28 >、<2025年度第三季度募集资金内审报告>和<2025年度内
会议 日 审工作总结暨2026年度工作计划>的议案》；

2．审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》。

三、审计委员会报告期内主要工作情况

（一）监督、评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会与年审会计师保持积极沟通，关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司报告期内的经营状况、内部控制体系的建设、行业发展状况等。2025年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真……
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