公告日期：2026-04-27

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年在公司董事会领导下，积极开拓市场，满足市场和客户需求，通过全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司实
现营业总收入 86,150.83 万元，比上年的 111,739.87 万元降低了 22.90%；归属
于上市公司股东的净利润 833.66 万元，比上年的 2,994.91 万元降低了 72.16%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届次 会议时间 审议通过的议案

号

1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
1 第三届董事会第十 2025 年 1 月 2、审议《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》；
一次会议 23 日 3、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。

1、审议《2024 年度董事会工作报告》；

2、审议《2024 年总经理工作报告》；

3、审议《关于公司〈2024 年年度报告〉及摘要的
议案》；

4、审议《2024 年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
2 第三届董事会第十 2025 年 4 月 6、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
二次会议 18 日 议案》；

7、审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》；

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；

10、审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3 第三届董事会第十 2025 年 4 月 1、审议《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议
三次会议 28 日 案》。

4 第三届董事会第十 2025 年 7 月 1、审议《关于增加与关联方 2025 年度日常关联交
四次会议 16 日 易预计额度的议案》。

1、审议《关于公司〈2025 年半年度报告〉及摘要
的议案》；

2、审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
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