公告日期：2026-04-27

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-021
江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026
年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议
的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于公司〈2025 年年度报告〉及摘

2.00 非累积投票提案 √

要》

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管

6.00 非累积投票提案 √

理制度〉的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

7.00 度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

……
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