公告日期：2025-11-17

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-082
广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于2025年11月14日、2025年11月17日召开了公司职工代表大会、2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体董事同意，公司第四届董事会第一次会议通知于2025年11月17日以电话和口头的方式发出，并于当日以现场结合通讯的方式在公司会议室八召开。经过半数董事共同推举，由董事Ota Toshihiro主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举苏本立先生担任第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，至第四届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会任期一致。各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称 委员会成员 主任委员

审计委员会 刘善敏、王智波、Ota Toshihiro 刘善敏

薪酬与考核委员会 王智波、刘善敏、Aoshima Mitsuo 王智波

提名委员会 刘善敏、王智波、苏本立 刘善敏

战略与发展委员会 苏本立、苏永益、王智波 苏本立

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意聘任苏本立先生为公司总经理，聘任苏永益先生为公司副总经理，聘任冯正春先生为财务总监，聘任华舜阳先生为董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

3.01 聘任苏本立先生为公司总经理

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 聘任苏永益先生为公司副总经理

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 聘任冯正春先生为公司财务总监

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 聘任华舜阳先生为公司董事会秘书

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案3.03在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、关于聘任公司内审部负责人的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司经营管理的需要，公司董事会同意聘任周子楚女士担任公司内审部负责人，任期与第四届……
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