公告日期：2025-12-29

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-089
广州华立科技股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目

及已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）于2025年12月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,332.97万元及已支付发行费用的自筹资金47.64万元，合计2,380.61万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1972号）注册批复，华立科技以简易程序向特定对象发行股票6,137,959股，发行价格为24.21元/股，募集资金总额为人民币148,599,987.39元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币145,453,760.98元。

相关资金已于2025年9月18日划至公司指定募集资金专项账户。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（司农验字[2025]25004530045号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募投项目情况和自筹资金预先投入情况

1、募集资金投资项目的情况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》 （以下简称“《募集说明书》”）相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资 金扣除发行费用后净额将全部投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

1 动漫卡片设备投放及运营项目 14,728.68 10,660.00

2 补充流动资金 4,200.00 4,200.00

合计 18,928.68 14,860.00

注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况
截至2025年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为人民币2,332.97万元，以自筹资金支付发行费用为人民币47.64万元， 合计使用自筹资金共计2,380.61万元，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 截至 2025 年 9 月 18 日自 拟置换金额

筹资金已投入金额

1 动漫卡片设备投放及运营项目 2,332.97 2,332.97

2 补充流动资金 - -

3 本次募集资金各项发行费用 47.64 47.64

合计 2,380.61 2,380.61

注：若上表出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次募集资金各项……
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