公告日期：2026-04-04

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-004
广州华立科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月14日

7、出席对象：

于股权登记日2026年04月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

非累积投票提

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

案

关于公司第四届董事会董事津贴方案的 非累积投票提

1.00 √

议案 案

关于调整募投项目投资规模及内部投资 非累积投票提

2.00 √

结构的议案 案

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管 非累积投票提

3.00 √

理制度》的议案 案

2、议案披露情况

上述审议事项分别经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年11月17日、2026年4月4日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《第四届董事会第一次会议决议公告》《第四届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，资料完备。

3、其他说明：

（1）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（2）上述议案1.00和3.00为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（3）上述议案为影响中小投资者利益的重大事……
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