公告日期：2026-04-04

万联证券股份有限公司

关于广州华立科技股份有限公司

调整募投项目投资规模及内部投资结构的核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华立科技”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华立科技调整募集资金投资项目“动漫卡片设备投放及运营项目”的投资规模及内部投资结构事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1972 号）注册批复，华立科技以简易程序向特定对象发行股票 6,137,959 股，发行价格为 24.21 元/股，募集资金总额为人民币 148,599,987.39 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
币 145,453,760.98 元。相关资金已于 2025 年 9 月 18 日划至公司指定募集资金专
项账户。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（司农验字[2025]25004530045 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 动漫卡片设备投放及运营项目 14,728.68 10,660.00

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

2 补充流动资金 4,200.00 4,200.00

合计 18,928.68 14,860.00

三、本次调整募投项目投资规模及内部投资结构的原因

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟将“动漫卡片 设备投放及运营项目”的投资规模由原规划的14,728.68万元增加至15,174.84万元， 其中拟使用募集资金投入规模保持不变仍为10,660.00万元。公司在不改变募投项 目实施主体、募集资金投资总金额的情况下，拟调整募投项目的内部投资结构。 本次调整募投项目投资规模及内部投资结构是基于市场需求及公司动漫卡片设 备投放发行节奏进行的调整，有利于提高募投项目经济效益，符合公司业务的发 展需求。

四、本次调整募投项目投资规模及内部投资结构具体情况

公司“动漫卡片设备投放及运营项目”原投资总额为14,728.68万元，调整后为 15,174.84万元，调整投入金额由公司自有或自筹资金补充，本次募投项目投资规 模及内部投资结构调整不涉及募集资金投资总额的变更，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资明细 投资规模（调 投资规模 募集资金投入 募集资金投入
整前） （调整后） （调整前） （调整后）

动漫卡片设备制造 10,660.00 13,922.00 10,660.00 10,660.00
及投放成本

动漫卡片设 市场推广费 670.95 768.44 - -
1 备投放及运

营项目 售后服务费 64.52 73.90 - -

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