公告日期：2026-04-15

广州华立科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事 刘善敏）

各位股东及股东代表：

本人作为广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、个人基本情况

本人刘善敏，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，中山大学会计学博士。2019年8月获得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，现任MPAcc指导组组长。目前担任泰永长征（002927）和鸿富瀚（301086）独立董事、广东省管理会计师协会副会长、中山大学内部控制研究中心研究员，2022年10月至今任广州华立科技股份有限公司独立董事。

担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议及行使独立董事职权的情况

2025年度，公司共召开10次董事会，本人对公司董事会各项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

董事会会议出席情况 股东会出席情况

应出 亲自 委托 是否连续 实际
董事 具体 席次 出席 出席 缺席 两次未亲 应出席 出席
姓名 职务 数 次数 次数 次数 自出席会 次数 次数
议

刘善敏 独立董事 10 10 0 0 否 2 2

董事会专门委员会的情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应参加会议次 参加会议次 应参加会议次 参加会议次 应参加会议次 参加会议次
数 数 数 数 数 数

8 8 5 5 2 2

报告期内，本人恪尽职守，积极了解公司经营状况，秉持勤勉务实与诚信负责的原则，对提交董事会、专门委员会的各项议案进行了深入思考，并对相关情况进行问询，以审慎的态度行使了表决权。报告期内，公司召开了 4 次独立董事专门会议，本人对 2025 年度日常关联交易预计、再融资、2025 年-2027 年股东回报规划、全资子公司接受关联方担保等事宜进行了认真审议，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和深入交流，针对应收账款、存货、商誉减值、流动资金、游乐场单店审计等重点事项进行详细询问，认真审阅了公司编制的财务报告，就审计重难点、内审开展情况、内部控制情况、重要科目等问题进行了重点沟通，督促会计师事务所审计进度，确保审计工作独立有序完成。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照法律、法规的相关规定履行职责，认真审议董事会及专门委员会的相关议案。多渠道了解事项信息，关注信息披露的真实、准确、
完整和及时性，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，本人积极参加广东证监局和广东上市公司协会组织的“2024年年报编制暨上市公司独立董事培训”，学习了最新政策解读与独立董事履职案例解析、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。