公告日期：2026-04-15

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-005
广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
的会议通知于 2026 年 4 月 3 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2026
年 4 月 14 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事刘善敏先生、王智波先生、任期届满离任独立董事王立新女士分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真听取了总经理苏本立先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于《2025 年度利润分配预案》的议案

为持续与所有股东分享公司发展的经营成果，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。

公司以 2026 年 4 月 13 日总股本 154,352,959 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金分红总额 23,152,943.85 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财
务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，公
司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日相关资产进行减值测试，对存在减值
迹象的资产计提相应的资产减值准备。公司 2025 年度计提资产减值准备共计32,778,230.60 元，企业合并增加资产减值准备共计 387.10 元，转回或转销资产减值准备共计 6,382,904.50 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。