公告日期：2026-04-15

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-020
广州华立科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026年04月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √

案 提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的 非累积投票 √

议案 提案

2.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议 非累积投票 √

案 提案

3.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘 非累积投票 √

要的议案 提案

4.00 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬 非累积投票 √作为投票对象的子议案
情况及 2026 年度薪酬方案的议案 提案 数（4）

4.01 非独立董事苏本立先生 2025 年度薪 非累积投票 √

酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案

4.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 非累积投票 √

年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案

4.03 非独立董事苏永益先生 2025 年度薪 非累积投票 √

酬情况及 2026 年度薪酬方案 提案

非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 非累积投票

4.04 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬 提案 √

方案

5.00 关于公司独立董事 2025 年度津贴情 非累积投票 √

况及 2026 年度津贴方案的议案 提案

6.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 非累积投票 √

议案 ……
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