公告日期：2026-06-23

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-023
江苏扬电科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 03 日

7、出席对象：

1、凡在 2026 年 7 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

8、会议地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于补选第三届董事会非独立董事候选

1.00 非累积投票提案 √

人的议案》

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司及子公司拟新增向金融机构申

3.00 非累积投票提案 √

请综合授信及担保的议案》

2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案 2.00、提案 3.00 属于股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受电话登记；

（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2026 ……
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