公告日期：2025-12-18

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-060
江苏扬电科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管
理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。同日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会调整情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，公司董事会选举汤雪梅女士为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，选举完成后公司第三届董事会组成情况如下：

1、非独立董事：汤雪梅女士（董事长）、朱振国先生、石志斌先生；

2、独立董事：邓路先生、肖延高先生。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。以上人员调整完毕后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合
法定代表人相应变更为汤雪梅女士，公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登 记手续。

二、公司第三届董事会专门委员会调整情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作
， 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会各专门委员会人员进 行调整，调整后人员组成如下：

序 第三届董事会 召集人 委员会成员

号 专门委员会 （主任委员）

1 战略委员会 汤雪梅 汤雪梅、朱振国、肖延高

2 审计委员会 邓路 邓路、肖延高、汤雪梅

3 薪酬与考核委员会 邓路 邓路、肖延高、汤雪梅

4 提名委员会 邓路 邓路、肖延高、汤雪梅

注：邓路先生为独立董事中的会计专业人士。

本次专门委员会人员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，以上调整事项均符合相关规定。

三、高级管理人员变更的情况

公司于2025年12月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会审议，同意聘任王玉楹先生为公司总经理、冯斌先生、杨萍女士为公司副总经理（简历见附件）。任期自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

江苏扬电科技股份有限公司董事会
2025年12月18日

1、汤雪梅女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年3月至2025年11月，任职于四川汉唐云信息科技有限公司，联合创始人，先后担任财务负责人和总经理职务。2025年12月任职于公司。

截至本公告日，汤雪梅女士未持有公司股份，为公司控股股东四川汉唐云智算科技有限公司董事、法定代表人，与公司实际控制人、持有公司5%以上其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理……
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