公告日期：2026-04-28

江苏扬电科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ） 将2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴的募
集 资 金 509,999,993.10 元 , 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 5,000,000.00 元 后 合 计 人 民 币
504,999,993.10元。另扣除各项发行费用（不含税）人民币合计1,297,066.22元，实际本次募集资金净额为人民币503,702,926.88元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕362号）。
（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金投资项目 金额（人民币万元）

募集资金净额 50,370.29

募集资金置换金额(-) 7,046.81

直接投入募集资金投资项目的金额(-) 6,061.04

永久补充流动资金(-) 15,000.00

临时补充流动资金(-) -

购买银行理财产品(-) 241,500.00

赎回银行理财产品(+) 229,500.00

闲置募集资金购买银行理财产品收益(+) 573.83

募集资金专项账户银行存款利息(+) 710.59

募集资金专项账户手续费支出(-) 0.44

募集资金专项账户余额 11,546.42

闲置募集资金购买银行理财产品尚未赎回余额 12,000.00

二、募集资金的存放、管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及公司《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司因向特定对象发行股票募集资金设立的募集资
金专户存储情况如下：

银行名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。