公告日期：2026-04-28

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2026-010
江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知和补充通知
已于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 23 日以邮件、专人送达等《公
司章程》认可的方式送达全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长汤雪梅女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《2025 年年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《2026 年一季度报告》。

3、审议通过了 《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》

公司离任独立董事杜朝运先生、郭民先生，现任独立董事邓路 先生、肖延高先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报 告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《公司董事会 2025 年度工作报告》。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理年度工作报告的议
案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《公司 2025 年度总经理工作报告》。

5、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网《公司 2025 年度报告》的财务报告部分。

6、审议通过了《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

7、审议通过了《关于 2026 年向金融机构申请银行授信及对外担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及有关担保的公告》。

8、审议通过了《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议
案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司 2025 年内部控制自我评价报告》。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告、国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

9、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见，公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

10、审议通过了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信……
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