公告日期：2026-04-28

江苏扬电科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、日常工作情况

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。
（一）董事会会议情况

2025 年，董事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

（2）《关于 2025 年一季度报告的议案》

（3）《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》

（4）《关于公司 2024 年度总经理年度工作报告的议案》

（5）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

（6）《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

（7）《关于 2025 年向金融机构申请银行授信的议案》

（8）《关于对控股子公司进行担保的议案》

（9）《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

（10）《关于续聘会计师事务所的议案》

（11）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（12）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（13）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（14）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

（15）《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

（16）《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

（17）《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

（18）《关于变更回购股份用途并注销的议案》

（19）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（20）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

（21）《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

2、2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了以下
议案：

（1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

（4）《关于修订部分公司治理制度的议案》

（5）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

3、2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于选举王玉楹为公司第三届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（4）《关于聘任周荀洁为证券事务代表的议案》

4、2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

（2）《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5、2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于 2025 年三季度报告的议案》

6、2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（2）《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

（3）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

7、2……
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