公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏扬电科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“扬电科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对扬电科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）24,890,190 股，每股面值 1 元，发行价格为 20.49 元/股，
募集资金总额为人民币 509,999,993.10 元。2023 年 7 月 12 日公司收到主承销商
国泰海通汇缴的募集资金 509,999,993.10 元，扣除承销和保荐费用 5,000,000.00元后合计人民币 504,999,993.10 元。另扣除各项发行费用（不含税）人民币合计1,297,066.22 元，实际本次募集资金净额为人民币 503,702,926.88 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕362 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金净额 50,370.29

募集资金置换金额(-) 7,046.81

直接投入募集资金投资项目的金额(-) 6,061.04

永久补充流动资金(-) 15,000.00

临时补充流动资金(-) -

购买银行理财产品(-) 241,500.00

赎回银行理财产品(+) 229,500.00

闲置募集资金购买银行理财产品收益(+) 573.83

募集资金专项账户银行存款利息(+) 710.59

募集资金专项账户手续费支出(-) 0.44

募集资金专项账户余额 11,546.42

闲置募集资金购买银行理财产品尚未赎回余额 12,000.00

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及公司《江 苏扬电科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金实行专户 存储制度，随时接受公司……
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