公告日期：2026-04-28

江苏扬电科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（郭民）

作为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本

人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事
管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等规定和监管部门要求，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责。 按时出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论，对董事会的
相关事项发表独立意见，发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。推动
公司规范运行，持续健康发展。

现将本人2025年度任职期间（2025年1月1日至2025年12月18日）履职情况报告

如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

郭民，中国国籍，1970年出生，无党派人士，无境外永久居住权，工商管理硕士，中国注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师，泰州市注册会计师协会副会长，江苏省注册会计师协会第五届理事会理事。现任泰州光明会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，兼任苏中药业集团股份有限公司董事、泰州苏中企业管理有限公司董事、江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事、江苏扬电科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司董事会的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

公司2025年共召开7次董事会和3次股东会，本人均亲自出席所有应出席的董事会， 没有缺席和连续两次未出席董事会的情况。勤勉尽责，认真审阅会议议案和相关材料， 对各议案发表意见，并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

（一）本人出席董事会会议情况

应参加董事 亲自出席会 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会

会次数 议次数 数 亲自参加会议 次数

6 6 0 0 否 3

本人认为公司董事会和股东会的召集和召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关决策程序。本人对董事会和股东会审议的各项议案均投了赞成票，未有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）、出席董事会专门委员会情况

专门委员会名称 应出席会议次数 实际出席次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 1 1

战略委员会 0 0

提名委员会 2 2

2025年，按照各专业委员会的工作制度，本人分别对相关重大事项进行审议，形成专业委员会的审议意见后及时提交董事会，对公司董事会的民主决策、科学决策，提供有力支持。
（1）2025年4月14日，主持召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议了《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》、《关于2025年一季度报告的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，本人对上述事项发表了同意意见。

（2）2025年4月14日，主持召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，本人对上述事项发表了同意意见。

（3）2025年6月9日，主持召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》，本人对上述事项发表了同意意见。

（4）2025年6月9日，主持召开了第……
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