公告日期：2026-05-18

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2026-031
深圳市利和兴股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、现场会议召开地点：深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层公司大会议室
5、现场会议主持人：董事长林宜潘先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2025年度股东会；2026年4月27日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共156人，代表股份58,196,465股，占公司有表决权股份总数的24.8976%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份55,407,324股，占公司有表决权股份总数的23.7044%；通过网络投票出席会议的股东共151人，代表股份2,789,141股，占公司有表决权股份总数的1.1933%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称“中小股东”）及中小股东授权代表人共152人，代表股份2,792,741股，占公司有表决权股份总数的1.1948%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权代表人共1人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0015%；通过网络投票出席会议的中小股东共151人，代表股份2,789,141股，占公司有表决权股份总数的1.1933%。

2、公司全体董事、高级管理人员以现场、远程视频的方式出席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师赖江临、尹舜锋列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经与会股东及授权委托代表人审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意57,960,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5938%；反对210,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3612%；弃权26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

其中，中小股东的表决结果为：同意2,556,341股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的91.5352%；反对210,200股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的7.5267%；弃权26,200股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.9381%。

公司独立董事郑晓曦、刘湘云、张志杰分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并分别向股东会作了2025年度独立董事述职报告。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意57,960,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5938%；反对210,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3612%；弃权26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%。

其中，中小股东的表决结果为：同意2,556,341股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的91.5352%；反对210,200股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的7.……
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